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华人律师界地震:华人律师
 

华人律师界地震:华人律师  

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editor
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31/03/2019 3:47 下午  

律师界地震:华人女律师逃跑 遭FBI通缉

美国加州知名华人移民律师陈丹虹(Jean Danhong Chen),因为涉嫌投资移民欺诈去年被起诉。最近有消息传出,陈丹虹可能早已逃离美国。3月27日,FBI要求法庭公开起诉书内容,呼吁民众协助追缉陈丹虹。

被起诉

据海外中文媒体报道,2018年10月18日,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)起诉加州华人移民律师陈丹虹(英文名Jean Danhong Chen),和她的丈夫投资移民欺诈、隐瞒所承办的EB-5投资移民所得上千万美金,并企图隐瞒证据。

起诉书中称,陈丹虹和她的丈夫叶建云(音,Tony Jianyun Ye),及其拥有的陈丹虹律师事务所(Law Offices of Jean D.Chen),在私人朋友陈宽生(音,Kuansheng Chen)的协助下,隐瞒通过律师事务所向数百名客户提供投资移民证券(EB-5 securities)获利超过1,200万美元的所得

陈丹虹律师事务所网站截图

起诉书中还称,陈丹虹和其丈夫秘密收购并经营一家名为“金门地区中心有限公司”(Golden State Reginal Center LLC)的投资移民区域中心。

之后在不提及夫妇拥有这个区域中心的情况下,建议其律师事务所的客户向这一中心所属项目投资。另一位名叫郝凯(音Kai Hao Robinson)的人,在欺诈案中冒充主管“金门地区中心有限公司”的唯一经理,而事实上这个营运中心完全由陈丹虹所掌控。

当得知受到证券交易委员会调查的消息之后,陈丹虹夫妇以篡改文件日期,并销毁其它商业文件的方式,企图掩盖他们在投资移民欺诈中的角色。

美国证券交易委员会执法司副主任表示,陈丹虹自我交易的行为,辜负了客户们对她的信赖,还违反了联邦证券法,而且损害通过EB-5投资者的利益。

疑跑路

不过,最近据华人生活网消息,陈丹虹可能早已经逃离美国。3月27日,FBI要求法庭公开起诉书内容,呼吁民众协助追缉陈丹虹。

报道称,有信息显示,陈丹虹已于2018年10月入籍为多美尼加国的公民,现在可能早已经逃离美国。不过该消息未得到官方证实。

金牌律师形象一夜崩塌

这名陈丹虹律师,在湾区颇有名气。随手翻翻美国华人社区各类论坛,她的移民文章随处可见。而且,虽然已经年过五旬,但她还是被外界称为华人律师界的美女人物。

据其律师所网页介绍,陈丹虹有波士顿大学法学院的学位,毕业后通过纽约律师资格考试成为美国的律师。多年以来,陈丹虹在华人社区、美国高校积极从事法律咨询服务、演讲,还兼任旧金山华埠侨团的法律顾问,包括华商总会及统促会。她经常在电视中露面,在华人圈拥有不小知名度。

华商总会急撇清关系

3月27日,华商总会现任会长张福明表示,陈丹虹的确是该会的法律顾问,但她是因为过去华商总会负责人决定由陈丹虹担任法律顾问,并非是出于他的意愿聘请。

张福明还强调,该会多年来也没有向陈丹虹支付薪金,只有在陈丹虹提供法律服务时,才需付费。但由他担任会长以来,并不需要陈丹虹提供法律服务。

张福明又说,他是27日从新闻报导才获悉陈丹虹被联邦当局起诉的事件,之前他全不知情。目前未了解该会的下一步行动,要等大家开会讨论。

投资移民水深大部分受害者是中国同胞

这次EB-5投资移民诈骗案中的受害者,几乎全是中国同胞投资者。

过去十年,美国通过投资移民项目(EB-5)向中国人发放了43448张绿卡,中国大陆成为美国投资移民最大来源国家。根据移民局数据显示,超过80%的投资移民申请人来自中国大陆。在屡屡发生的投资移民欺诈案中,很大部分受害者都来自中国大陆。

在诸多诈骗案中,施骗者的套路一般是这样的:虚构一个项目,并提供一套貌似完善的资料,甚至拉拢名人做广告。移民中介公司为了赚取中介费,几乎不加甄别和筛选,一味忽悠投资者。

很多受害者面临丢了绿卡也丢了投资额的窘境。


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