禪世界論壇

<- 社交登陸。【論壇使用幫助】
一位400億中國詐騙犯的美國夢碎了- ...
 
Notifications
Clear all

一位400億中國詐騙犯的美國夢碎了- 騙了美國幾年後在拉斯維加斯被美國警方逮捕,可能面臨最高10年的監禁,以及最高25萬美元的罰款。


forum
(@forum)
Honorable Member Moderator
已加入: 8月 前
帖子: 599
Topic starter  

一位400億中國詐騙犯的美國夢碎了

 

2019年11月,一群來自中國的投資人,正在大洋彼岸進行一場座談會。投資人圍坐一團,人群中心處,一名穿着白色中山裝的中國男子侃侃而談。

談起自己上了紅色通緝令時,這名男子滿不在乎地說,“紅通之外,還有什麼紅,已經到底了!”話音還未落下,現場一片嘩然。

這名無視中國法律的男子名叫施建祥,快鹿系集資詐騙案的罪魁禍首。環繞施建祥周圍的男男女女,則是遠渡重洋到美國與他見面的債權人。原本應是水火不容的關係,此時卻出奇地“融洽”。

報應早晚會來。10月底,這個坑了中國大量投資者的金融巨騙,因在曾用名問題上撒謊,騙了美國幾年後在拉斯維加斯被美國警方逮捕,可能面臨最高10年的監禁,以及最高25萬美元的罰款。

施建祥的美國夢突然破碎,但他5年前在國內掀起的那場騙局,至今讓人記憶猶新。

01、金融騙局

1964年,施建祥出生於上海崇明縣。經歷過貧窮而又漫長的童年後,“想天天吃肉,必須改變自己”的施建祥,在1995年毅然辭去印刷廠工作,帶着4萬元下海經商。

(施建祥)

四年後,施建祥帶着做石油代理賺來的1億元資金,收購了4家國企,其中一家叫快鹿電纜,其曾生產出全國第一根電話線。整合4家國企後,施建祥先後在2001年和2003年,成立了快鹿實業和快鹿投資兩家公司。

實業和投資兩手抓下,施建祥的財富迅速積累。2005年,施建祥相比創立時,資產增值40餘倍。這一年,中國十大工商英才榜中,施建祥位居榜首。如果施建祥甘於現狀,就當個干實業的企業家,日後那場驚天金融騙局,或許就不會發生。

然而,就在快鹿成立十年之際的2009年,施建祥踏進了金融行業,他以“東虹橋”為名,成立了小額貸款、融資擔保、金融控股等金融公司。

此時,正值影視業的黃金時期。各類資本魚貫而入,我國電影總票房從2010年的101.72億元,增長到2015年的440.69億元。

高票房電影產生的暴利,讓施建祥對影視業產生了興趣。2011年,施建祥與黃百鳴合作監製了電影《八星報喜》。這部電影票房熱賣,讓施建祥大賺一筆。嘗到影視甜頭的施建祥,認香港演員鍾鎮濤的女兒為乾女兒,並於2012年辦了一場轟動上海灘的迪士尼生日會。

在這場宴會上,施建祥送給鍾鎮濤女兒的禮物除了金碗、金筷子等黃金飾品後,據說還有整整一百萬港元的現金。2013年,出手闊綽的施建祥,登上《2012胡潤慈善榜》。

一年後,施建祥更喊出“金融是我的中國夢”的口號。這一年,他成立了十多家與金融相關的公司,開始了“高端”品牌包裝之路。在施建祥的微博上,總能看到他的標誌性照片:身着中長款修身白色中山裝,豎著大拇指與明星合影。

2015年,施建祥花10億元買下《葉問3》的大陸版權,一場金融騙局就此拉開序幕。

(《葉問3》開機儀式,施建祥與甄子丹)

施建祥將《葉問3》打包成理財產品影視寶,分割成無數的資產包,並通過數十家金融平台售賣電影版權,宣稱給市場的年化收益率是10%。這樣一來,《葉問3》還未上映,成本已經通過互金平台提前收回。

這一年,快鹿集團還對外投資了20個企業。其中,重要的是兩家上市公司:十方控股神開股份。對施建祥來說,這兩家公司大有用處。2016年2月,十方控股以1.16億人民幣,收購《葉問3》中國大陸地區55%的票房收益權,而神開股份也以4900萬元認購了票房收益權。

施建祥打的如意算盤是:將票房凈收“裝入”這兩家上市公司,票房越高,越能帶動上市公司股價攀升。當然,前提是《葉問3》的票房必須大火。於是,神奇而又荒誕的一幕出現了。同年3月6日,很多人發現:一些城市電影院的實時售票屏上,電影《葉問3》出現了幽靈票房的現象——零點56分開始,每隔十分鐘,《葉問3》就會有一場,票價則高達203元。

事情很快敗露,《葉問3》等來了全國電影市場專項治理辦公室的一紙公告:票房造假高達3200萬元。《葉問3》幽靈票房事件,不僅影響了後續票房走向,更讓快鹿集團旗下上市公司的股價,出現雪崩式暴跌。

多米諾骨牌效應下,快鹿系的金鹿財行旗下產品發生兌付困難,快鹿集團非法集資案浮出水面。大家這時才發現:快鹿集團非法集資金額高達400多億元,除了282億元被用於前期的各項運營費用之外,其餘159億全部進入施建祥的個人腰包。

2017年1月9日,國際刑警組織正式向各成員國發布施建祥紅色通緝令。5月,快鹿集團因涉嫌集資詐騙被上海警方立案。2018年,中國裁判文書網顯示,快鹿系部分案件已有4人因非法吸收公眾存款罪獲刑,刑期分別在1年至2年。

而施建祥,這場金融騙局的始作俑者,卻以生病為由逃往了海外。

02、玩不轉的“舊業”

施建祥曾多次對媒體強調,自己是“農民的兒子”,兒時最大夢想就是“吃紅燒肉”。他給自己的標籤,與外界的評價大相徑庭。“用排場壓,用現金砸,愛賺快錢,表演型人格。”有網友如此形容施建祥。

這一切有跡可循。施建祥曾出版過一本叫做《第一本》的書,講述“人生五十年商海浮沉的人生感悟和生意秘訣”。但令人啼笑皆非的是,薄薄一本書中,每一頁紙都是明星對施建祥的頌詞,以及他與明星豎大拇指的合影。

在騙了中國數萬名投資者後,逃亡海外的施建祥曾上傳視頻一再表示,自己不會拖欠投資人的錢,讓大家對他有信心。然而,數萬投資人沒盼來施建祥承諾的兌現,卻等來了他在溫哥華結婚的消息。

輾轉幾個國家後,施建祥最終在美國“安定”了下來。施建祥將他的錢轉移到了加勒比海地區那些司法不健全的“避稅天堂”,通過那裡的“皮包公司”維繫他在美國的生活和行動。

據報道,施建祥在美國的生活頗為奢靡。他住在洛杉磯郊外一座面積約600平方米的豪宅里。

“施建祥這套豪宅,離好萊塢很近,買的時候是300多萬美元,現在市值600多萬美元。美國官方說他有固定居所,但我查不到施建祥名下有房子。他經常開着房車四處跑,有很多女閨蜜。”美國資深房地產經紀顧穎瓊告訴市界。

對於外界的評價,施建祥不是不在意。2019年,顧穎瓊發布了一篇關於施建祥的文章。讓他沒想到的是,在11月的某一天晚上,顧穎瓊收到了一個陌生女人發來的短信。“她是施建祥的老婆,她問我‘你了解施建祥嗎?’並邀請我去洛杉磯談一談。但因為有事,我沒有去。"顧穎瓊告訴市界。

施建祥在美國重操舊業了,金融和娛樂同樣成為他的主陣地。他利用存放在加勒比司法轄區的離岸資金,在美國掌控一家上市好萊塢製片公司Moregain Pictures Inc.,另有超過20家的美國商業實體。

施建祥在美國的玩法,與國內如出一轍:花重金與名人合影,藉此發展金融業務。2017年,通過自己的會計,施建祥捐出了一筆5萬美元的政治獻金。5萬美元在美國是個很大的數字了,普通家庭收入中位數一年才6萬美元。”旅美獨立學者喬木告訴市界。

老朋友拳王邁克·泰森,也成為施建祥的另一工具人。他宣稱要給泰森拍攝“真人秀”,通過這一節目來炒作一種名叫“Fight to Fame”(中文名叫“一戰成名”,簡稱FF)的“加密貨幣”。

FF官網顯示,FF是“區塊鏈+電影+運動”的商業模式,作為加密貨幣,其價格在7日之內上漲了3233%,要入局動作類真人秀。這跟施建祥在中國的“快鹿系”騙局出奇相似:以電影預期票房非法吸收公眾存款,再通過虛構電影票房進行詐騙。

為了在美國搞金融, 2019年11月,施建祥還利用快鹿詐騙案中一些債權人急於兌付的心理,讓他們不遠千里趕赴美國,參加他的金融產品推銷會。施建祥似乎有一種能力,他讓“一些被騙的傾家蕩產的債權人,仍相信自己的玩法能夠持續下去。”一名採訪過債權人的記者曾透露。

不僅如此,施建祥的“FF加密貨幣”,還把“廣告”打回了國內的網絡平台上,並稱泰森同意參加該項目。但是,泰森並沒有同意施建祥,反而覺得他的這番套路令自己受到了“侮辱”。雖然施建祥宣稱FF加密貨幣總價值達到了300億美元,但在那些主流的“加密貨幣”交易平台上,找不到任何公司的投資記錄。

(泰森)

針對施建祥推廣的加密貨幣,美國方面目前尚未進行定性,但一名在美國的華人告訴市界,大家覺得施建祥是個金融大鱷,但更知道他是一個紅通逃犯。這種沒有實際業務做支撐的數字貨幣投資,大家不會輕易相信。

令人尷尬的是,因一直沒有公布財務數據,就在今年9月,美國證券交易委員停止了Moregain Pictures Inc有關的證券。

03、破碎的美國夢

施建祥美國夢的破碎,還源於其支離破碎的誠信。

施建祥是通過欺詐的方式,非法取得兩個非移民護照,獲得了入境美國的簽證。根據美國司法部披露,施建祥曾在2016年申請簽證時,謊稱自己除了這個姓名外,再沒有其他姓名。然而,美國司法部卻查出:他在2017年時使用了一個名叫“Long Niu”的姓名入境,此後則以“Morgan Shi”的名字,在美國加州和內華達州生活。

施建祥是10月底在美國拉斯維加斯被捕的,當時他正在參加一個推廣“加密貨幣”的活動。他以為他身份造假的計劃天衣無縫,殊不知,“美國每一個簽證都會有視網膜及指紋比較。”顧穎瓊告訴市界。

美國司法部在10月29日的聲明說,聯邦治安法官認為他有逃跑的可能,下令將其拘留,等待在邁阿密的審判。如果美國司法部指控施建祥兩項欺詐,以及濫用美國非移民簽證的罪名成立,施建祥將面臨最高10年的聯邦監禁,以及最高25萬美元的罰款。

不過,熟悉美國法律的匯生國際資本總裁黃立沖告訴市界,因程序正義(即必須找到足夠的證據證明確實犯罪)等規定,在美國花高價請大律師團,有更多可能(他們會想盡一切辦法找到不合規之處,最終使定罪證據無效)將當事人保釋出來(參見辛普森殺妻案)。但施建祥為何沒走這一步?他大概率沒錢了,請大律師團收費並不便宜,大約幾百萬美元。”黃立沖說。

從2016年出逃至今,施建祥在海外流亡已經5年多了。市界了解到,生活上極盡奢侈的施建祥,在美國開的公司主要是依靠離岸資金,而非在美國獲得的收入,大有坐吃山空之勢。

“施建祥已經在美國被依據美國法律提起刑事訴訟,待其美國的刑事司法流程走完,如其非法移民的身份被落實,是有可能通過兩國間的司法協助遣返。”北京盈科(上海)律師事務所胡鵬律師告訴市界。

其實,施建祥的情況並非孤案。施建祥被美國警方抓走的前後腳,一位名叫史瑞雪的中國女性,在10月26日被美國警方抓走了。她承認犯下電信欺詐罪,並面臨最高20年的刑期。

因在國內的“美國投資移民欺詐”案發,史瑞雪也是以“患病”為由,於2018年逃到了美國。她在國內利用一個叫做萬國置地的中介公司,通過一個不存在的“棕櫚泉海德酒店開發計劃”,向人宣稱“買一套價值50萬美元的公寓,就能得到美國綠卡”。

在郎咸平等大V站台之下,一些憧憬“美國夢”的人,掉入了史瑞雪布下的陷阱,被騙金額大約有2000多萬美元。這一邊,在美國過着奢靡生活的施建祥、史瑞雪被抓後,網友紛紛評論稱:“美國夢碎了。”

另一邊,那些被騙的受害人,在國內卻過着與施建祥們相反的生活,聽聞施建祥們被抓的消息,他們一方面欣喜正義的到來,一方面對“何時能夠拿回全部賠付”充滿了迷茫。

(除單獨標註來源外,以上圖片來自視覺中國)

(作者 |陶婷,編輯 |韓忠強)

 

引用
Share:

【聲明】:禪世界論壇尊重言論自由,任何人可討論佛學、政經、生活和科技等話題。在言論發表前請根據常識和法規自審。論壇管理員和版主有權刪除任何不當內容。使用本論壇即表示接受【禪世界論壇規則】【論壇使用幫助】。 【禪世界免責聲明】


【Chanworld.org】2017.06.06-2021.04.30-MG